PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik Binomo

Ilustrasi investasi ilegal. Rdasia.com

TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. Bekerja sama dengan Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri, PPATK menemukan ada dana mengucur dalam jumlah signifikan ke luar negeri, yakni ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

“Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana pada Jumat, 18 Maret 2022.

Sepanjang September 2020 hingga Desember 2021, jumlah dana yang mengalir ke pemilik Binomo mencapai 7,9 juta euro—atau Rp 125,5 miliar bila dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir entitas pengelola situs judi online.

Situs itu juga terafiliasi dengan platform judi di Rusia. Selain menemukan aliran dana dalam jumlah besar ke luar negeri, PPATK mengendus dana investasi ilegal mengucur ke pemilik toko jam. Jumlahnya menembus Rp 19,4 miliar.

Kemudian, dana juga mengalir ke pemilik showroom mobil atau developer sebesar Rp 13,2 miliar. “Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur balita,” kata Ivan.

PPATK sejauh ini telah membekukan total 150 rekening yang berkaitan dengan investasi ilegal. Total uang di ratusan rekening itu senilai Rp 361,2 miliar. PPATK memiliki kewenangan membekukan aliran dana rekening selama 20 hari kerja.

Adapun sejak awal tahun, PATK telah mencermati perputaran dana pihak-pihak yang kekayaannya melejit dalam waktu singkat, yang diduga berkaitan dengan investasi ilegal. PPATK mengendus ada praktik pencucian uang.

PPATK mengkhawatirkan investasi ilegal yang mengarah ke tindak pencucian uang ini berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. “PPATK berupaya memonitor semua transaksi yang tipikalnya kurang lebih sama modelnya,” kata Ivan saat ditemui Tempo awal Maret 2022.

Baca Juga: Merugikan Rp 149 M, Kegiatan 21 Entitas Investasi Ilegal Dihentikan Tahun Ini






KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

10 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB

10 jam lalu

Tambang Batu Hijau Bangun Smelter AMIN, Penyumbang Investasi Terbesar NTB

Proyek pembangunan smelter AMMAN yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Industri (AMIN) menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2022.


Soal Realisasi Investasi, Faisal Basri: Jangan Terlalu Percaya Omongan Bahlil

20 jam lalu

Soal Realisasi Investasi, Faisal Basri: Jangan Terlalu Percaya Omongan Bahlil

Ekonom senior UI, Faisal Basri, mengatakan agar publik tak terlalu percaya dengan klaim yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil. Kenapa?


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

2 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

Agus Herta Sumarto mengatakan Erick Thohir harus mengetahui manajemen risiko investasi, termasuk dana pensiun, yang dilakukan perusahaan pelat merah.


Tak Capai Target Investasi Tahun 2022, Kementerian ESDM: Sektor Migas Stagnan

2 hari lalu

Tak Capai Target Investasi Tahun 2022, Kementerian ESDM: Sektor Migas Stagnan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal mencapai target realisasi investasi senilai US$ 31 miliar pada 2022.


KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

3 hari lalu

KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal.


Mengapa Uang Cepat Habis? Begini Kata Pakar Marketing

3 hari lalu

Mengapa Uang Cepat Habis? Begini Kata Pakar Marketing

Pakar marketing Tung Desem Waringin menjelaskan mengapa seringkali uang orang-orang gampang habis. Menurutnya, ini ada kaitan dengan cara kerja otak ketika menerima uang.


BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

4 hari lalu

BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

Dengan cepatnya perubahan biaya haji, BPIH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan jemaah haji.


Cerita Lain dari Konsumen Meikarta: Berniat Investasi Malah Diadili

4 hari lalu

Cerita Lain dari Konsumen Meikarta: Berniat Investasi Malah Diadili

Salah satu konsumen Meikarta, Rosliani mengaku tertarik membeli hunian yang dikembangkan oleh anak usaha Lippo Cikarang itu karena termakan rayuan hunian strategis.


Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

5 hari lalu

Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin situasi tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan berjalan aman.