2. Aliran Dana Robot Trading di RI Diduga Mengalir sampai Negara Tax Haven
Aliran dana investasi bodong PT Evolution Perkasa Grup diduga mengalir sampai negara surga pajak. Perusahaan robot trading itu diduga terafiliasi dengan entitas yang akta pendiriannya berdomisili hukum di tax haven.
Kemungkinan keterlibatan perusahaan cangkang dalam investasi ilegal masih ditelusuri Badan Reserse Kriminal Polri. Bareskrim pada Januari lalu sudah meringkus pemilik Evolution Perkasa Grup yang membuat aplikasi robot trading Evotrade, Andi Muhammad.
“Kita akan dalami. Berkas sudah kami kirim ke Kejaksaan, tapi segala informasi akan ditindaklanjuti,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 4 Maret 2022.
Sebuah dokumen yang dibaca Tempo menampilkan satu nama grup perusahaan asal Cape Town. Perusahaan ini disinyalir berkaitan dengan operasional investasi Evo Trade di Indonesia.
Perusahaan mengantongi akta pendirian badan usaha di wilayah yurisdiski Republic of Seychelles. Seychelles merupakan negara surga pajak yang terletak di timur laut Madagaskar, sekitar 1.600 kilometer dari Kenya.
Baca berita selengkapnya di sini.