TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 18 Maret 2022 dimulai dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 7,9 juta euro atau Rp 125, 5 miliar dana investasi ilegal diduga mengalir ke pemilik platform binary option atau Binomo.
Kemudian informasi PT Bank Central Asia Tbk atau BCA memutuskan pengangkatan Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis, 17 Maret 2022.
Selain itu berita mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Bambang Susantono membeberkan tentang sumber dana yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru pada tahap awal. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik Binomo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. Bekerja sama dengan Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri, PPATK menemukan ada dana mengucur dalam jumlah signifikan ke luar negeri, yakni ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Baca Juga:
“Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana pada Jumat, 18 Maret 2022.
Sepanjang September 2020 hingga Desember 2021, jumlah dana yang mengalir ke pemilik Binomo mencapai 7,9 juta euro—atau Rp 125,5 miliar bila dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir entitas pengelola situs judi online.
Situs itu juga terafiliasi dengan platform judi di Rusia. Selain menemukan aliran dana dalam jumlah besar ke luar negeri, PPATK mengendus dana investasi ilegal mengucur ke pemilik toko jam. Jumlahnya menembus Rp 19,4 miliar.
Baca berita selengkapnya di sini.
