Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusahaan RI Disebut Terlibat Transaksi Janggal Perbankan Dunia, Ini Kata PPATK

image-gnews
FinCEN HQ, di Vienna, Va. AS. Foto: Scilla Alecci/ICIJ
FinCEN HQ, di Vienna, Va. AS. Foto: Scilla Alecci/ICIJ
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) bersama dengan BuzzFeed News dan 108 mitra media lainnya di 88 negara memperoleh bocoran dokumen milik pemerintah Amerika Serikat. Dokumen ini berisi laporan intelijen lembaga keuangan di Amerika terhadap transaksi janggal beberapa industri perbankan besar yang diduga meloloskan praktek pencucian uang. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menyatakan lembaganya telah mengetahui laporan-laporan transaksi mencurigakan FinCEN. Pihaknya tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menolak mengkonfirmasi sejumlah temuan dalam bocoran dokumen FinCEN yang melibatkan perusahaan dan figur publik di Indonesia.

“Kami tak bisa memberikan informasi terkait kasus-kasus individual,” kata Dian, seperti dikutip Koran Tempo edisi Senin 21 September 2020. Dokumen yang bocor itu mencakup ribuan transaksi senilai sedikitnya US$ 2 triliun sepanjang 2000-2017.

Buzzfeed News adalah media pertama yang memperoleh dokumen yang disebut dengan FinCEN Files ini. Mereka kemudian membagikannya ke jaringan ICIJ. Selama lebih dari 16 bulan, ICIJ menganalisis data tersebut. Selain itu, konsorsium jurnalis ini juga mengumpulkan pelbagai dokumen tambahan, baik berkas pengadilan atau wawancara ratusan orang, untuk mendukung bocoran FinCEN tersebut. 

Dari investigasi ini terungkap bagaimana bank-bank besar tersebut diduga menyembunyikan uang panas yang berasal dari transaksi gelap seperti penipuan uang pensiunan, penambangan emas ilegal, penjualan narkotika, dan aktivitas kriminal lainnya. Dokumen FinCEN ini juga mengungkapkan bagaimana pencucian uang menjadi sumber untuk melanggengkan rezim otoriter yang korup dan antidemokrasi di seluruh dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Trump Disambut Bak Pahlawan Saat Tampil Perdana Usai Ditembak

6 jam lalu

Trump Disambut Bak Pahlawan Saat Tampil Perdana Usai Ditembak

Trump tampil perdana dengan telinga diperban usai lolos dari percobaan pembunuhan.


USAID dan USINDO Menyelenggarakan Pameran Pendidikan untuk Pascasarjana di Amerika Serikat

7 jam lalu

Universitas New York, Amerika Serikat. Sumber: Instagram/asiaone.com/nyuniversity
USAID dan USINDO Menyelenggarakan Pameran Pendidikan untuk Pascasarjana di Amerika Serikat

Pameran pendidikan ini bertujuan menginformasikan pada calon mahasiswa S2 cara untuk menembus universitas-universitas terkemuka dunia di AS.


Mantan Model asal Brasil Dihukum 8 Tahun Penjara karena Kasus Perdagangan Orang dan Perbudakan

9 jam lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Mantan Model asal Brasil Dihukum 8 Tahun Penjara karena Kasus Perdagangan Orang dan Perbudakan

Mantan model Kat Torres dijatuhi hukuman penjara delapan tahun atas tuduhan perdagangan orang dan perbudakan pada perempuan


Dampingi Donald Trump, JD Vance Ternyata Veteran Perang Irak

10 jam lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS, JD Vance. REUTERS
Dampingi Donald Trump, JD Vance Ternyata Veteran Perang Irak

JD.Vance pernah mendaftar di Korps Marinir dan bertugas perang ke Irak sebelum mendampingi Trump sebagai calon wakil presiden.


Donald Trump Tampil Pertama Kali di Depan Umum setelah Selamat dari Penembakan

11 jam lalu

Donald Trump Tampil Pertama Kali di Depan Umum setelah Selamat dari Penembakan

Donald Trump tampak menghadiri Konvensi Nasional Partai Republik dengan telinga yang diperban setelah selamat dari insiden penembakan.


Donald Trump: Saya Seharusnya Sudah Mati

11 jam lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Donald Trump: Saya Seharusnya Sudah Mati

Donald Trump mengakui cukup beruntung masih hidup setelah lolos dari maut karena menoleh ke arah kanan.


Mengenal Cawapres JD Vance, Sempat Sebut Donald Trump Seperti Hitler

13 jam lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS, JD Vance. REUTERS
Mengenal Cawapres JD Vance, Sempat Sebut Donald Trump Seperti Hitler

Donald Trump resmi mengusung JD Vance sebagai calon wapresnya. Ia sempat menjadi pengkritik keras Trump.


Pertemuan Hamas-Fatah di Cina, Gelar Pembicaraan Rekonsiliasi

14 jam lalu

Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Sekretaris Jenderal PIJ Ziad al-Nakhalah membahas tanggapan faksi-faksi Palestina terhadap usulan AS mengenai gencatan senjata di Gaza. (Kantor Media Hamas)
Pertemuan Hamas-Fatah di Cina, Gelar Pembicaraan Rekonsiliasi

Para pejabat senior Hamas, yang sedang berperang dengan Israel, dan Fatah telah sepakat untuk bertemu di ibu kota Cina, beijing bulan ini


Donald Trump Gunakan Foto Pascapenembakan untuk Situs Penggalangan Dana Kampanye

17 jam lalu

Penampakan wajah kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump yang berdarah saat dibantu oleh personel Dinas Rahasia AS setelah dia ditembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli 2024. Penembakan itu terjadi kurang dari empat bulan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. REUTERS/Brendan McDermi
Donald Trump Gunakan Foto Pascapenembakan untuk Situs Penggalangan Dana Kampanye

Situs web Donald Trump tampak menampilkan foto dirinya dengan wajah terkena percikan darah setelah selamat dari insiden penembakan.


Donald Trump Pilih J.D. Vance sebagai Calon Wakil Presiden

18 jam lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS J.D. Vance berbicara bersama dengan mantan Presiden AS Donald Trump saat rapat umum untuk mendukung kandidat Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu, di Dayton, Ohio, AS, 7 November 2022. REUTERS/Shannon Stapleton
Donald Trump Pilih J.D. Vance sebagai Calon Wakil Presiden

Calon presiden Donald Trump dari Partai Republik resmi memilih J.D. Vance, seorang Senator dari Ohio sebagai calon wakil presidennya.