Namun dari tujuh orang yang tengah dipantau, dua di antaranya belum dapat diidentifikasi nama aslinya. Musababnya, para crazy rich biasanya menggunakan nama berbeda antara yang ditampilkan di publik dan di rekening.
Selain tujuh orang yang berkaitan dengan opsi biner, PPATK mencermati 25 nama yang diduga terlibat dalam perdagangan ilegal robot trading. “Ada simpul kesamaan pola-pola transaksi dan pola-pola jaringan. Yang dilakukan seperti modus judi online. Kita membuka semua kemungkinan,” ujar Ivan.
Ivan berujar, PPATK mencegah kasus investasi ilegal serupa yang merugikan masyarakat terjadi berulang di kemudian hari. PPATK akan memonitor seluruh transaksi dengan modus yang tipenya sama dengan opsi biner.
Apalagi, belakangan tak hanya makin marak judi online berkedok investasi seperti binary option, tapi juga ada yang dengan modus bantuan untuk korban bencana. "Misalnya, gerakan bantuan untuk korban bencana yang kemudian di tengahnya, pengurus mendapat premi dari sumbangan yang berasal dari masyarakat,” ucap Ivan.
Baca: Berfoto dengan MBS, Luhut: Bak Gayung Bersambut, Putra Mahkota Akan Temui Jokowi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
