PPATK mendeteksi adanya perputaran uang dengan nominal yang tak main-main di rekening milik para afiliator. Satu rekening milik seorang afiliator, misalnya, jumlah transaksinya mencapai hampir 10 ribu kali dalam satu bulan.
Selain pihak-pihak yang bermain di instrumen opsi biner, PPATK memantau transaksi 25 orang lainnya yang diduga terlibat robot trading. Ivan mengatakan lembaganya telah meminta bantuan kepolisian untuk melacak aliran uang dari transaksi tak wajar itu. Berdasarkan pelacakan PPATK, uang tersebut diduga mengalir sampai luar negeri.
Perusahaan investasi bodong PT Evolution Perkasa Grup—kasus investasi ilegal yang telah ditangani Bareskrim sejak Januari—misalnya. Perusahaan ini terafiliasi dengan entitas internasional yang terdaftar di negara tax haven atau surga pajak, Seychelles.
Seychelles merupakan negara surga pajak yang terletak di timur laut Madagaskar, sekitar 1.600 kilometer dari Kenya. Pendirian perusahaan di negara surga pajak acap dilakukan untuk menampung perputaran dana-dana ilegal.
Perusahaan yang akta pendiriannya tercatat di Seychelles itu merupakan pemegang lisensi Evotrade. Badan usaha tersebut memanfaatkan perusahaan lokal di Indonesia sebagai pintu masuk pembayaran. “Asumsi dasar kita, mereka terhubung dengan prinsipalnya, bukan berdiri sendiri,” ucap Ivan.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
BACA: PPATK Sebut Dealer Mobil Mewah Bisa Terseret Kasus Binary Option
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.