Aliran Dana Binomo ke Kepulauan Karibia, Kuasa Hukum Korban: Ruginya Negara Ini

Jumat, 18 Maret 2022 14:35 WIB

Sejumlah mobil milik tersangka kasus inventasi bodong Doni Salmanan yang disita oleh Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok binary option aplikasi Quotex, influencer yang dijuluki Crazy Rich Bandung ini resmi ditahan. TEMPO/ Faisal Ramadhan'

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum korban binary option dengan merek Binomo, Finsensius Mendrofa, menyayangkan aliran dana platform investasi ilegal itu baru terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seharusnya, kata Finsensius, jejak kucuran duit bernilai fantastis ini sudah terdeteksi oleh otoritas dan lembaga keuangan sejak lama.

“Betapa ruginya negara ini dan betapa lemahnya sistem pengawasan di sektor keuangan oleh pemerintah,” ujar Finsensius saat dihubungi pada Jumat, 18 Maret 2022.

PPATK sebelumnya menemukan uang yang dihimpun dari perdagangan opsi biner mengalir ke pemilik lisensi Binomo di Karibia. Total dana yang mengalir ke entitas asing selama periode September 2020 Desember 2021 itu sebesar 7,9 juta Euro.

Temuan dihimpun setelah PPATK berkomunikasi dengan Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri. Hasilnya, diketahui ada aliran dana ke luar negeri dalam jumlah jumbo ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Finsensius mensinyalir seluruh uang yang mengalir ke pemilik Binomo adalah duit korban. Dia meminta pihak berwenang bekerja sama dengan otoritas internasional mengusut kasus investasi ilegal agar dalang dari kasus ini ikut dibekuk.

Advertising
Advertising

“Termasuk pihak-pihak yang membantu akses keuangan di Indonesia. Ini tantangan bagi pemerintah untuk menggunakan relasi internasional dalam menangkap penipu,” ucap Fensensius.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Jejak Aliran Dana Investasi Ilegal: dari Karibia sampai Surga Pajak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Saksi Ahli TPPU Sebut Jaksa Berwenang Sita Harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi

4 jam lalu

Saksi Ahli TPPU Sebut Jaksa Berwenang Sita Harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Yunus Husein mengatakan, jaksa bisa menyita harta kekayaan Harvey Moeis, yang diduga sebagai hasil tindak pidana meskipun belum dibuktikan.

Baca Selengkapnya

Food Estate Dinilai Hanya Menambah Beban Keuangan Negara, Ekonom: Ini Uang Rakyat

2 hari lalu

Food Estate Dinilai Hanya Menambah Beban Keuangan Negara, Ekonom: Ini Uang Rakyat

Bila tidak ada perubahan dalam hal perencanaan, maka kemungkinan besar food estate akan gagal kembali.

Baca Selengkapnya

5 Rambu Sebelum Pakai Kredit Cepat, Ujian Literasi Keuangan

6 hari lalu

5 Rambu Sebelum Pakai Kredit Cepat, Ujian Literasi Keuangan

Penting untuk memahami kapan harus menggunakan kredit cepat dengan bijaksana.

Baca Selengkapnya

ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

6 hari lalu

ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

ICW menilai Prabowo telah melewatkan langkah nyata komitmen antikorupsi yang dimulai sejak awal proses pemilihan kabinet ini.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Polri Tetapkan 9 Tersangka Jaringan Narkoba Helen di Jambi

7 hari lalu

Bareskrim Polri Tetapkan 9 Tersangka Jaringan Narkoba Helen di Jambi

Terdapat dua tersangka baru yang merupakan sepasang suami istri dalam kasus narkoba jaringan Helen Jambi.

Baca Selengkapnya

Semeter I - 2024, BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun

8 hari lalu

Semeter I - 2024, BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun

BPK menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun sepanjang periode semester I tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Cara Menghindari Belanja Berlebihan sebagai Pelampiasan

13 hari lalu

Cara Menghindari Belanja Berlebihan sebagai Pelampiasan

Doom spending atau kebiasaan belanja berlebihan sebagai respons terhadap stres.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tak Setuju, Prabowo Disebut Batal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

14 hari lalu

Sri Mulyani Tak Setuju, Prabowo Disebut Batal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran mengatakan sebagai gantinya, Prabowo akan mengangkat tiga orang Wakil Menteri di Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Perputaran Uang Kartel Narkoba Helen di Jambi Capai Rp 1,1 Triliun

15 hari lalu

Perputaran Uang Kartel Narkoba Helen di Jambi Capai Rp 1,1 Triliun

Jaringan Helen di Jambi menggunakan 3 modus untuk menyamarkan hasil penjualan narkoba yang perputaran uanganya tembus Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemenkominfo Sebut Telah Berikan Peringatan terhadap Aplikasi Dompet Digital Diduga Fasilitasi Transaksi Judi Online

17 hari lalu

Kemenkominfo Sebut Telah Berikan Peringatan terhadap Aplikasi Dompet Digital Diduga Fasilitasi Transaksi Judi Online

Aplikasi dompet digital Shopeepay berkomitmen mendukung upaya pemberantasan segala aktivitas digital ilegal, termasuk judi online.

Baca Selengkapnya