Belasan Triliun Uang Ilegal Masuk RI, Kepala PPATK Cerita Penukaran Uang dengan Koper di Mal Singapura

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. ANTARA/HO-PPATK/pri.

Dari belasan triliun uang tunai yang tak dilaporkan itu, menurut Ivan, berpotensi besar untuk digunakan dalam praktik pencucian uang, bahkan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu pihaknya mengeluarkan Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi goAML.

Dalam penelusurannya, kata ivan, PPATK juga menemukan modus lain memasukkan uang tunai ke Indonesia dengan tanpa melapor. Hal ini misalnya diketahui dimulai dari di Singapura.

Tukar koper isi uang di mal

Ivan menceritakan, di negara singa itu terdapat satu mal yang sering digunakan layaknya supermarket sebagai tempat menukarkan uang. "Saya kirim orang ke sana. Di Singapura ternyata ada satu mal yang khusus buat supermarket uang asing," ujarnya.

Di sana, kata Ivan, WNI membawa koper kosong. "Bawa koper cuma  dengan 1-2 jari, lalu menukarkan dengan koper berisi uang. Uang tunai itu yang kemudian dibawa ke Indonesia. Ada fotonya, koper digotong ke taksi."

Dalam paparannya, Ivan juga menunjukkan sejumlah foto yang memperlihatkan sejumlah orang menukarkan koper di sebuah mal. "Ini supermarketnya. Orang Indonesia semua," ujarnya.

Sejumlah informasi ini kemudian disampaikan PPATK ke Bea Cukai. "Lalu random saja, begitu ditangkap pak Askolani (Dirjen Bea Cukai), dan benar segini besar," kata Ivan menjelaskan lebih jauh tentang salah satu modus uang tunai ilegal dengan jumlah besar yang masuk ke Indonesia tersebut. 

BISNIS | RR ARIYANI

Baca juga: Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Komisi I DPR Jadwalkan Pemanggilan Johnny Plate

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .






Cukai Rokok Naik, Ini Fasilitas yang Bisa Dibangun Pakai Duit Pungutan Tembakau

20 jam lalu

Cukai Rokok Naik, Ini Fasilitas yang Bisa Dibangun Pakai Duit Pungutan Tembakau

Bukan hanya untuk mengontrol konsumsi rokok, cukai tembakau bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

23 jam lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.


Terpopuler: Profil Solo Safari hingga Jokowi Pastikan Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta Belum Final

1 hari lalu

Terpopuler: Profil Solo Safari hingga Jokowi Pastikan Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta Belum Final

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 24 Januari 2023, dimulai dari profil Solo Safari yang baru dikunjungi Presiden Jokowi saat libur Imlek lalu.


Singapura Jadi Negara Asal PMA Terbesar pada Triwulan IV 2022

2 hari lalu

Singapura Jadi Negara Asal PMA Terbesar pada Triwulan IV 2022

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan total realisasi PMA mencapai Rp 175,2 triliun. Singapura adalah negara asal PMA terbesar.


Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

2 hari lalu

Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

Henry Surya divonis lepas oleh hakim PN Jakarta Barat. Hakim meminta agar Henry dilepaskan dari rumah tahanan.


Libur Imlek 2023, Penumpang Penerbangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta Membeludak

2 hari lalu

Libur Imlek 2023, Penumpang Penerbangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta Membeludak

Tren puncak kedatangan WNI dari luar negeri terjadi satu minggu sebelum perayaan Imlek, yaitu pada 15 Januari 2023 dengan 13.406 pelintas.


Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

2 hari lalu

Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

Bos BRI mengungkapkan transaksi digital payment atau pembayaran digital telah meningkat lebih dari 30 persen,.


ERP di Indonesia, Sistem Pengendali Lalu Lintas Secara Elektronik Sembari Meraup Duit

3 hari lalu

ERP di Indonesia, Sistem Pengendali Lalu Lintas Secara Elektronik Sembari Meraup Duit

Negara tetangga, Singapura telah menggunakan Sistem ERP mulai September 1998 dengan biaya S$197 juta,


Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

3 hari lalu

Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe tak melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


Tidak Ada Korban WNI dalam Penembakan di Festival Imlek California

3 hari lalu

Tidak Ada Korban WNI dalam Penembakan di Festival Imlek California

Kemenlu memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam penembakan massal di pesta Imlek di California, yang telah menewaskan 10 orang.