Aliran Dana Robot Trading di RI Diduga Mengalir sampai Negara Tax Haven

Polisi mengarahkan sejumlah tersangka kasus penipuan investasi robot trading Viral Blast Global usai gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 21 Februari 2022. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Aliran dana investasi bodong PT Evolution Perkasa Grup diduga mengalir sampai negara surga pajak. Perusahaan robot trading itu diduga terafiliasi dengan entitas yang akta pendiriannya berdomisili hukum di tax haven.

Kemungkinan keterlibatan perusahaan cangkang dalam investasi ilegal masih ditelusuri Badan Reserse Kriminal Polri. Bareskrim pada Januari lalu sudah meringkus pemilik Evolution Perkasa Grup yang membuat aplikasi robot trading Evotrade, Andi Muhammad.

“Kita akan dalami. Berkas sudah kami kirim ke Kejaksaan, tapi segala informasi akan ditindaklanjuti,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 4 Maret 2022.

Sebuah dokumen yang dibaca Tempo menampilkan satu nama grup perusahaan asal Cape Town. Perusahaan ini disinyalir berkaitan dengan operasional investasi Evo Trade di Indonesia.

Perusahaan mengantongi akta pendirian badan usaha di wilayah yurisdiski Republic of Seychelles. Seychelles merupakan negara surga pajak yang terletak di timur laut Madagaskar, sekitar 1.600 kilometer dari Kenya.

Pendirian perusahaan di negara surga pajak acap dilakukan untuk menampung perputaran dana-dana ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan juga akan menganalisis aliran dana investasi ilegal dari Indonesia ke luar negeri.

“Kami lagi dalami,” kata Kepala Kepala PPATK Ivan Yustiavanda dalam wawancara dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2022.

Di saat yang sama, PPATK tengah mengusut aliran dana untuk kasus lain, yakni perdagangan berjangka komoditas ilegal dengan instrumen binary option atau opsi biner. PPATK mencermati perputaran dana para afiliator opsi biner yang kekayaannya melejit dalam waktu singkat.

Tak menutup kemungkinan aliran dana ini sampai ke luar negeri. “Paling tidak dalam posisi mereka sebagai influencer, asumsi dasar kita mereka terhubung dengan prinsipalnya, bukan berdiri sendiri,” ucap Ivan.

PPATK mengkhawatirkan praktik investasi ilegal yang mengarah ke tindak pencucian uang berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Lembaganya, kata Ivan, mencegah pelbagai modus investasi bodong yang akan merugikan masyarakat. “PPATK berupaya memonitor semua transaksi yang tipikalnya kurang lebih sama modelnya,” kata Ivan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Boy Thohir Resmi Jadi Pemegang Saham Pengendali Trimegah Sekuritas Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Operasi TNI dan Polri Bebaskan Pilot Susi Air

2 jam lalu

Operasi TNI dan Polri Bebaskan Pilot Susi Air

TNI dan Polri menyiapkan operasi pembebasan Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air yang disandera di Papua Pegunungan.


Polri Kirim Personel untuk Operasi Kemanusiaan Gempa Turki

3 jam lalu

Polri Kirim Personel untuk Operasi Kemanusiaan Gempa Turki

Rencananya, pengiriman personel Polri ke Turki dilepas secara resmi pada Kamis sore ini.


Buwas Curiga Beras Bulog Dioplos, Food Station Minta Satgas Pangan Polri Selidiki

3 jam lalu

Buwas Curiga Beras Bulog Dioplos, Food Station Minta Satgas Pangan Polri Selidiki

Bos Food Station meminta Satgas Pangan Polri untuk menyelidiki dugaan mengoplos beras yang dicurigai Budi Waseso alias Buwas.


Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

17 jam lalu

Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

Menurut Pangdam Cendrawasih Mayjen Saleh Mustafa proses evakuasi melibatkan aparat gabungan TNI-Polri menggunakan helikopter.


Panglima TNI: Tim Gabungan Sudah Deteksi Lokasi Pilot Susi Air

18 jam lalu

Panglima TNI: Tim Gabungan Sudah Deteksi Lokasi Pilot Susi Air

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tim gabungan TNI-Polri berhasil mendeteksi lokasi pilot pesawat Susi Air yang disandera KKB Papua.


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

1 hari lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

1 hari lalu

Polda Metro Pastikan Fortuner yang Tabrak Lari Ojol di Jaktim Bukan Mobil Dinas Polri

Polda Metro Jaya menyebut pelat nomor Polri yang terpasang di Toyota Fortuner, yang diduga tabrak lari sopir Ojol di Pulogadung, pelat nomor palsu


Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok Diduga Anggota Densus 88 Berpangkat Bripda

1 hari lalu

Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online di Depok Diduga Anggota Densus 88 Berpangkat Bripda

Keluarga sopir taksi online yang dibunuh di Depok menerima informasi soal terduga pelaku. Pelaku diduga anggota Densus 88 berpangkat Bripda.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

2 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

5 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.