"

Anggota TNI Jadi Pelaku Penipuan Bitcoin Rp 9 Miliar

Ilustrasi Bitcoin. Reuters
Ilustrasi Bitcoin. Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat menerima laporan penipuan investasi bitcoin yang merugikan nasabah hingga lebih dari Rp 9 miliar. Pelakunya seorang personel TNI aktif di lingkungan Kodam XII Tanjungpura.

“Nama entitasnya, Kopral, asal Pontianak. Mereka menawarkan investasi dengan uang digital bitcoin dengan keuntungan yang besar,” ujar Kepala OJK Kalbar, Riezky Fajar Purnomo, kepada Tempo, 27 November 2019.

Sebelumnya, pada Maret 2019, entitas dengan nama PT Kopral Digital Khatulistiwa ini telah masuk ke dalam 47 investasi yang dikategorikan bodong oleh Satgas Waspada Investasi. Riezky menambahkan modus operandi yang dilakukan Kopral adalah menjual koin dengan mekanisme patungan. Satu bitcoin saat ini mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Pelaku menawarkan keuntungan yang tinggi per harinya, sehingga membuat nasabah tergiur.

Dinar Fisa Sasmita, kepala sub bagian edukasi dan perlindungan OJK Kalbar memaparkan baru satu laporan yang masuk terkait PT KDK. Namun dia meyakini, perputaran uang yang telah dihasilkan entitas ini lebih besar. “Sama seperti kasus Melinda D, hanya ada beberapa yang lapor. Kasus ini juga hanya satu pelapor. Bisa jadi lebih banyak yang dirugikan, tetapi tidak mau lapor dengan berbagai alasan,” kata Dinar.

Kasus ini telah ditangani secara pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Penyidik kepolisian, kata Dinar, juga berupaya menjerat pelaku dengan UU Pencucian Uang untuk mengetahui aliran dana dari entititas tersebut. Pelaku yang berprofesi sebagai personel TNI aktif, saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh Detasemen Polisi Militer di Pontianak. “Sementara ada beberapa pelaku yang masih buron,” tambahnya.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Donny Charles Go, membenarkan kasus tersebut tengah ditangani polisi. “Masih di dalami oleh Ditreskrimsus, surat pengaduannya sudah diterima oleh Polda,” katanya. Terkait pemeriksaan terhadap terlapor yang berstatus TNI, Polda pun bekerjasama dengan pihak Kodam karena terkait aturan hukum militer.

Sementara itu, PT KDK sebulan usai diumumkan masuk dalam kategori investasi bodong mengundang media lantaran akan menghelat talk show pemasaran produk UMKM berbasis digital. Talk show Crypto Funding tersebut menggandeng sebuah organisasi dengan nama Indonesia Bekerja (Inaker) "UMKM Indonesia Menuju Masa Depan Dengan Perkembangan Era Digital". Talk show tersebut dihelat oleh CEO PT Kopral Digital Khatulistiwa, Imam Sarkoni.








Mantan Bos Cerita Jalan Hidup Ajudan Pribadi, dari Penjual Kacang Hijrah ke Ibu Kota Jadi Selebgram

1 hari lalu

Ajudan Pribadi. Foto: TikTok Ajudan Pribadi.
Mantan Bos Cerita Jalan Hidup Ajudan Pribadi, dari Penjual Kacang Hijrah ke Ibu Kota Jadi Selebgram

Gigi Ajudan Pribadi hilang satu menjelaskan anak Makassar itu pekerja keras. Mantan bos menerima banyak laporan soal penipuan eks anak buahnya itu.


Hati-Hati Penipuan, Polisi Kirim Surat Tilang ETLE ke Rumah bukan Via WhatsApp

3 hari lalu

Foto tangkapan layar modus penipuan surat tilang elektronik via WhatsApp. Foto: NTMC Polri
Hati-Hati Penipuan, Polisi Kirim Surat Tilang ETLE ke Rumah bukan Via WhatsApp

Polisi mendapat banyak laporan masyarakat soal beredarnya modus penipuan dengan modus surat tilang elektronik via WhatsApp


3 Polisi Gadungan Ditangkap, Incar Calon Pekerja Migran di Bandara Soekarno-Hatta

3 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
3 Polisi Gadungan Ditangkap, Incar Calon Pekerja Migran di Bandara Soekarno-Hatta

Polres Bandara Soekarno-Hatta meringkus tiga polisi gadungan yang memeras calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)


Mengenal Coinbase, Perusahaan Dompet Kripto

4 hari lalu

Ilustrasi Bitcoin. Pexels/Ivan Babydov
Mengenal Coinbase, Perusahaan Dompet Kripto

Coinbase menjadi salah satu platform cryptocurrency


Waspada Penipuan Lewat Kiriman Surat Tilang, Modus Baru Setelah Undangan Pernikahan

4 hari lalu

Modus baru kejahatan aplikasi pencurian SMS. Istimewa
Waspada Penipuan Lewat Kiriman Surat Tilang, Modus Baru Setelah Undangan Pernikahan

Surat tilang tersebut merupakan variasi dari APK pencurian SMS. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini


Waspada Penipuan Berkedok Kirim Surat Tilang Elektronik Lewat WhatsApp, Sudah Ada Korbannya

4 hari lalu

Foto tangkapan layar modus penipuan surat tilang elektronik via WhatsApp. Foto: NTMC Polri
Waspada Penipuan Berkedok Kirim Surat Tilang Elektronik Lewat WhatsApp, Sudah Ada Korbannya

Baru-baru ini muncul aksi penipuan dengan modus mengirimkan surat tilang elektronik lewat aplilkasi WhatsApp.


Silicon Valley Bank Bangkrut, Harga Bitcoin dan Kripto Naik

5 hari lalu

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik
Silicon Valley Bank Bangkrut, Harga Bitcoin dan Kripto Naik

Bitcoin dan kripto mengalami kenaikan harga dipicu kasus penutupan Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat.


Miliarder Cina Ditangkap di AS, Dituduh Menipu Lebih dari Rp 15,4 Triliun

5 hari lalu

Bendera nasional Cina terlihat di Beijing, Cina, 29 April 2020. [REUTERS/Thomas Peter]
Miliarder Cina Ditangkap di AS, Dituduh Menipu Lebih dari Rp 15,4 Triliun

Seorang miliarder Cina yang dikenal sebagai kritikus Xi Jinping ditangkap di Amerika Serikat.


Ajudan Pribadi Tipu Temannya Sendiri, Sudah Ditransfer Rp 1,35 Miliar Tapi Mobilnya Tidak Ada

6 hari lalu

Ajudan Pribadi. Foto: TikTok Ajudan Pribadi.
Ajudan Pribadi Tipu Temannya Sendiri, Sudah Ditransfer Rp 1,35 Miliar Tapi Mobilnya Tidak Ada

Korban penipuan tawaran mobil mewah dengan harga miring tak lain adalah teman Ajudan Pribadi sendiri.


Ajudan Pribadi Mengaku Pakai Uang Penipuan untuk Kebutuhan Hidup: Saya Minta Maaf Segala-galanya

6 hari lalu

Muhammad Akbar atau Ajudan Pribadi. Foto: TikTok Ajudan Pribadi.
Ajudan Pribadi Mengaku Pakai Uang Penipuan untuk Kebutuhan Hidup: Saya Minta Maaf Segala-galanya

Selebgram Ajudan Pribadi mengatakan akan menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Uang hasil penipuan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.