TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan(PPATK) kini tengah memeriksa rekening milik 7 tersangka Bank Mandiri. "Informasinya sudah ada tapi belum dianalisis sehingga belum bisa disimpulkan ada money laundering,"kata Kepala PPATK, Yunus Husein, Rabu(18/5) usai membuka diskusi panel Amandemen UUTPPU: Pemberantasan Money Laundering, Mau Kemana? di gedung Bank Indonesia.Rekening tersangka, bisa menjadi titik awal untuk memeriksa money laundering dalam kasus ini. Setelah dianalisa, akan diketahui aliran dana dari rekening tersangka. "Dari mana kemana transaksinya,"ujar Yunus. Inisiatif memeriksa rekening tersangka, menurut Yunus berasal dari PPATK."Dari kasus ini kami sudah kontak compliance advisor di Bank Mandiri,"katanya. Sutarto
Berita terkait
Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference
16 jam lalu
Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran, serta peran pegawai Mandiri untuk menerapkan ESG dalam operasional perseroan.
Baca SelengkapnyaLivin Merchant Bank Mandiri Perluas Jangkau Nasabah UMKM
2 hari lalu
Digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap perbankan demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaSempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Hari Ini di PN Jaksel
3 hari lalu
Penyidik mempunyai bukti bahwa Panji Gumilang pada tahun 2019 telah menerima pinjaman dari bank sejumlah Rp 73 miliar.
Baca SelengkapnyaRealisasi Kredit Bank Mandiri Kuartal I 2024 Tembus Rp 1.435 Triliun
3 hari lalu
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menyalurkan kredit konsolidasi sebesar Rp 1.435 triliun pada kuartal I 2024.
Baca Selengkapnya11 Tersangka Kasus Judi Online di Teluknaga Raup Keuntungan 10 Miliar dalam Waktu 4 Bulan
4 hari lalu
Untuk membongkar kasus judi online di di Teluknaga, Kabupaten Tangerang ini, tim patroli siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan 20 hari.
Baca SelengkapnyaBank Mandiri Yakin Suku Bunga Acuan Turun di Akhir Tahun
4 hari lalu
Bank Mandiri menilai suku bunga acuan berpotensi turun pada kuartal IV 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Tangkap 11 Tersangka Judi Online di Tangerang
4 hari lalu
Para pemain judi online itu harus membayar deposit Rp 25 ribu untuk satu kali masuk ke website cuaca77.
Baca SelengkapnyaKasus TPPU Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, Polisi Hitung Kerugian Negara
4 hari lalu
Dari gelar perkara ditemukan indikasi ada perbuatan pidana penggelapan dan pencucian uang oleh Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaSempat Ditunda, Sidang Perdana Praperadilan Panji Gumilang akan Digelar Hari Ini
5 hari lalu
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Abdussalam Panji Gumilang, mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka pencucian uang
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Akan Digelar di PN Jaksel Hari Ini
9 hari lalu
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU karena penggelapan uang yayasan.
Baca Selengkapnya
